La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo e la sua evoluzione

Tipologia: Corso Online
Durata: 3 ore
Lingue: Italiano

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OBIETTIVI

Analizzare l’attuale impianto normativo sull’antiriciclaggio e individuare gli aspetti distintivi delle attività richieste agli intermediari finanziari e assicurativi Sperimentare l’operatività della tematica attraverso situazioni ricorrenti e casistiche significative Ripercorrere i fattori chiave della disciplina dell’antiriciclaggio non solo dal punto di vista normativo ma anche metodologico, in modo da rendere più omogenea e diffusa la preparazione e l’attenzione delle persone a questo tema

CONTESTO NORMATIVO

Area di Competenza CONSOB: REGOLE E COMPORTAMENTI Criteri ESMA punto V.III: Lettera H

Modulo OAM: La disciplina antiriciclaggio ed antiusura

CONTENUTI

Modulo 1 – La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - Parte I

• Introduzione

• Riciclaggio, antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo

• Riferimenti normativi

Modulo 2 – La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - Parte II

• Know your customer

• Altri obblighi

TEST FINALE